1031-TAUSCH-CHECKLISTE

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--- ERSTBERATUNG & PLANUNG
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[ ] Termin des Erstgesprächs
[ ] Name des Kunden
[ ] Klienten-Investitionsziele & -objektive (bezüglich 1031)
[ ] Bestehendes Anlagevermögen (Abgetreten)
 (Wohn-, Kommerziell, Land, Andere)
[ ] Geschätzter Wert des freigegebenen Vermögenswerts
[ ] Besprechung potenzieller Ersatzimmobilientypen
[ ] Ermittlung der Risikobereitschaft des Kunden (Niedrig, Mäßig, Hoch)
[ ] Zusammenfassung der Diskussion & Nächste Schritte

--- VERÄUSSERTE GEGENSTÄNDE (VERKAUF) ---
[ ] Datum des Vertrags zur Veräußerung von Immobilien
[ ] Zusammenfassung der Gespräche/Vereinbarungen mit dem Provisionsvermittler (bezüglich eines 1031-Tauschvorgangs)
[ ] Bestätigungsdatum des Kaufvertrags
[ ] Beschreibung etwaiger Bedingungen im Kaufvertrag (z. B. Inspektion, Finanzierung)
[ ] Empfangsdatum der Abschlussdokumente
[ ] Verkaufspreis des freigebenen Grundstücks
[ ] Nebenkosten beim Verkauf (einschließlich Maklerprovision)
[ ] Hinweise zu außergewöhnlichen Umständen während des Verkaufsprozesses

--- QUALIFIZIERTE VERMITTLUNG ---
[ ] Wählen Sie die QI-Methode (Devisentermingeschäft, Rücktausch, Verbesserungsaustausch)
[ ] QI Hintergrund & Erfahrung
[ ] QI-Vereinbarungsprüfung
[ ] Zahlungsmethode für QI (Überweisung, Überprüfen)
[ ] QI-Beteiligungsvertrag
[ ] Kommunikationsprotokoll mit QI

--- IDENTIFIZIERUNG DES ERSATZGRUNDSTÜCKS ---
[ ] 30-Tage-Identifikationsfrist
[ ] 180-Tage Umtauschfrist
[ ] Beschreibung identifizierter Eigenschaften (Auflistung aller potenziellen Alternativen)

[ ] Geschätzter Wert der identifizierten Güter
[ ] Beziehung zu veräußerter Liegenschaft (Angrenzend, gleichartiger Art) (angrenzend, Nicht zusammenhängend, Gleichartige, Nicht gleichwertig)
[ ] Berücksichtigte Immobilientypen (Bitte alle zutreffenden ankreuzen) (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbliche Fläche, Geschäftshaus, Verkaufsfläche, Gewerbliche Schutzrechte)
[ ] Adresse des ersten identifizierten Grundstücks
[ ] Adresse des zweiten identifizierten Grundstücks (falls zutreffend)

--- ERWERB VON ERSATZGRUNDBESITZ ---
[ ] Unterzeichnung des Kaufvertragsdatum
[ ] Zusammenfassung des Kaufvertrags für das Ersatzgrundstück
[ ] Kaufpreis der Ersatzimmobilie
[ ] Kreditbetrag (falls zutreffend)
[ ] Abschlussagentur/Titelgesellschaft (Ausgewählt, Nicht ausgewählt)
[ ] Geplantes Enddatum
[ ] Gibt es irgendwelche Nebenabreden im Kaufvertrag?
[ ] Kopie des Kaufvertrags

--- ABSCHLUSS & BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Übergabedatum des Vermögens
[ ] Ersatzgrundstück-Übergabetermin
[ ] Bruttogeschäftsveräußerungspreis der aufgegebenen Immobilie
[ ] Bruttogeschäftsverkaufspreis der Ersatzimmobilie
[ ] Nebenkosten (Verzicht auf Eigentum)
[ ] Nebenkosten (Ersatzobjekt)
[ ] Zusammenfassung der erhaltenen Abschlussdokumente (z. B. Urkunde, Abschlussabrechnung)

[ ] Hochladen von Abschlussberichten (beide Objekte)
[ ] Bestätigung des Abschlussagenten erhalten? (Ja, Nein.)

--- COMPLIANCE DER POSTEN-AUSRÜSTUNGSZENTRALE ---
[ ] Datum des Empfangs des Abschlussaustauschberichts von QI
[ ] Zusammenfassung des Abschlussberichts von QI und etwaige Abweichungen
[ ] Gab es irgendwelche angesammelten Gewinne? (Ja., Nein.)
[ ] Betrag des aufgeschobenen Gewinns (falls zutreffend)
[ ] Hinweise zur Behandlung von aufgeschobenen Gewinnen (falls zutreffend)
[ ] Bestätigung der vollständigen Mittelverwendung (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zu nicht verbrauchten Mitteln und deren Verwendung (falls zutreffend)
[ ] Überprüfungsdatum der Aufzeichnungen

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