LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DEL 1031

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--- CONSULTA Y PLANIFICACIÓN INICIAL ---
[ ] Fecha de la primera consulta
[ ] Nombre del cliente

[ ] Objetivos e Inversiones del Cliente (Relacionados con la Sección 1031)
[ ] Tipo de Propiedad Existente (Abandonada)
 (Residencial, Comercial, Tierra, Otro)
[ ] Valor estimado de la propiedad abandonada
[ ] Discusión sobre tipos de propiedades de reemplazo potenciales.
[ ] Comprensión de la Tolerancia al Riesgo del Cliente (Bajo, Moderado, Alto)
[ ] Resumen de la Discusión y Próximos Pasos

--- BIENES ABANDONADOS (VENTA)
 ---
[ ] Fecha de Acuerdo de Entrega de la Propiedad
[ ] Resumen de Discusiones/Acuerdos con el Agente de la Propiedad (Respecto a la Permuta 1031)
[ ] Fecha de Aceptación del Contrato de Compra
[ ] Descripción de cualquier Contingencia en el Contrato de Compraventa (p. ej., inspección, financiación)
[ ] Fecha de recepción de la Divulgación Final
[ ] Precio de Venta de Propiedad Abandonada
[ ] Gastos de cierre asociados a la venta (incluida la comisión del agente)
[ ] Notas sobre cualquier circunstancia inusual durante el proceso de venta.

--- ASOCIACIÓN DE INTERMEDIARIOS CUALIFICADOS ---
[ ] Seleccionar Método QI (Contrato a plazo
, Intercambio inverso, Intercambio de Mejoras)
[ ] Antecedentes y Experiencia en Inteligencia Artificial
[ ] Revisión del Acuerdo QI
[ ] Método de pago a QI (Transferencia bancaria, Verificar.)
[ ] Acuerdo de Participación en QI
[ ] Protocolo de Comunicación con QI

--- IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DE REEMPLAZO ---
[ ] Plazo de 30 días para identificación
[ ] Plazo de 180 días para cambio
[ ] Descripción de las Propiedades Identificadas (Enumerar todos los posibles reemplazos)
[ ] Valor estimado de cada propiedad identificada.
[ ] Relación con la Propiedad Abandonada (Contigua, de Similares Características) (adyacente, No contiguo., Similares, No Equivalente)
[ ] Tipos de Propiedades Consideradas (Marque todas las que correspondan) (Vivienda unifamiliar, Residencia multifamiliar
, Terreno comercial, Edificio de oficinas, Local comercial
, Propiedad industrial)
[ ] Dirección de la propiedad identificada inicialmente
[ ] Dirección de la segunda propiedad identificada (si aplica)

--- ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD DE REEMPLAZO ---
[ ] Fecha de firma del contrato de compra
[ ] Resumen del Contrato de Compra de Propiedad de Reemplazo
[ ] Precio de compra del inmueble de reemplazo
[ ] Monto del préstamo (si aplica)
[ ] Agente de Cierre/Compañía de Títulos (Seleccionado/a, No seleccionado.
)
[ ] Fecha de cierre prevista
[ ] ¿Existen contingencias en el contrato de compra?

[ ] Copia del Contrato de Compra

--- CIERRE E INFORMES ---
[ ] Fecha de cierre de propiedad abandonada
[ ] Fecha de cierre de la propiedad sustituta
[ ] Precio de Venta Bruto del Inmueble Cedido
[ ] Precio de Venta Bruto de la Propiedad de Reemplazo
[ ] Costos de cierre (propiedad abandonada)
[ ] Costos de cierre (propiedad de reemplazo)
[ ] Resumen de documentos de cierre recibidos (p. ej., escritura, estado de liquidación)

[ ] Cargar Estados de Liquidación (Ambas Propiedades)
[ ] ¿Confirmación de agente de cierre recibida? (Sí., No.)

--- CUMPLIMIENTO DE LA TIENDA DE SERVICIOS ---
[ ] Fecha de recepción del informe final de intercambio de QI
[ ] Resumen del Informe Final de QI y cualquier Discrepancia
[ ] ¿Existió alguna ganancia diferida? (Sí., No.)
[ ] Monto de Ganancia Diferida (si aplica)

[ ] Notas sobre el Tratamiento de la Ganancia Diferida (si aplica)

[ ] Confirmación de Uso Completo de los Fondos (Sí, No)
[ ] Notas sobre los fondos no utilizados y su disposición (si procede).
[ ] Fecha de Revisión de los Registros

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