LISTA KONTROLNA WYMIANY 1031

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- PIERWSZA KONSULTACJA I PLANOWANIE ---
[ ] Data pierwszej konsultacji
[ ] Imię Klienta

[ ] Cele i założenia inwestycyjne klienta (w kontekście sekcji 1031)
[ ] Istniejący Typ Nieruchomości (Zrezygnowany)
 (Mieszkaniowy, Komercjalny, Ziemia, Inny)
[ ] Szacunkowa wartość przekazanego majątku
[ ] Dyskusja o potencjalnych typach zastępczych nieruchomości
[ ] Zrozumienie Akceptacji Ryzyka przez Klienta (Niski, Umiarkowany, Wysoki)
[ ] Podsumowanie dyskusji i kolejne kroki

--- PRZEKAZANE MIENIE (SPRZEDAŻ)
 ---
[ ] Data zawarcia umowy zlecenie sprzedaży nieruchomości
[ ] Podsumowanie ustaleń/porozumień z agentem pośrednika (dotyczące wymiany 1031)

[ ] Data przyjęcia umowy kupna
[ ] Opis ewentualnych okoliczności przy zawarciu umowy kupna (np. inspekcja, finansowanie)
[ ] Data otrzymania Odkrycia Końcowego
[ ] Cena sprzedaży przekazanej nieruchomości
[ ] Koszty transakcyjne związane ze sprzedażą (w tym prowizja agenta)
[ ] Uwagi dotyczące wszelkich nietypowych okoliczności w trakcie procesu sprzedaży.

--- ZAANGAŻOWANIE NIEZALEŻNEGO POŚREDNIKA ---
[ ] Wybierz Metodę QI (Forward
, Odwrotna wymiana, Wymiana Poprawk)
[ ] QI – Tło i doświadczenie
[ ] Weryfikacja Umowy QI
[ ] Sposób płatności do QI (Przelew bankowy, Sprawdź.)
[ ] Umowa zaangażowania QI
[ ] Protokół komunikacyjny z QI

--- IDENTYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI ZASTĘPCZEJ ---
[ ] 30-dniowy termin identyfikacji
[ ] 180-dniowy termin wymiany
[ ] Opis zidentyfikowanych właściwości (wymień wszystkie potencjalne zamienniki)
[ ] Szacunkowa wartość każdego zidentyfikowanego majątku.
[ ] Związek z Nieruchomością Zbytej (Sąsiadująca, Podobna) (sąsiadujący, Nie sąsiadujące, Podobny rodzaj, Niepodobny)
[ ] Rodzaje nieruchomości (zaznacz wszystkie dotknięte): (Dom jednorodzinny, Wielorodzinny budynek mieszkalny, Grunty komercyjne, Budynek biurowy, Powierzchnia handlowa, Własność Przemysłowa)
[ ] Adres Pierwszego Zidentyfikowanego Majątku
[ ] Adres drugiej zidentyfikowanej nieruchomości (jeśli dotyczy)


--- POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI ZASTĘPCZEJ ---
[ ] Data podpisania umowy kupna.
[ ] Streszczenie Umowy Kupna Nieruchomości Zastępczej
[ ] Cena zakupu nieruchomości zastępczej
[ ] Kwota kredytu (jeśli dotyczy)
[ ] Agent Ubezpieczeniowy/Tytułowy (Wybrane, Nie wybrano.
)
[ ] Planowany termin zamknięcia
[ ] Czy w umowie kupna-sprzedaży przewidziano jakieś zastrzeżenia?
[ ] Kopia Umowy Kupna

--- ZAKOŃCZENIE I RAPORTOWANIE ---
[ ] Data zamknięcia przekazanego majątku
[ ] Data zamknięcia zastępnej nieruchomości
[ ] Brutto cena sprzedaży zbywanych nieruchomości
[ ] Brutto cena sprzedaży zastępnej nieruchomości
[ ] Koszty zamknięcia (porzucona nieruchomość)

[ ] Koszty zamknięcia (nieruchomość zastępcza)
[ ] Podsumowanie otrzymanych dokumentów końcowych (np. akt notarialny, zestawienie rozliczeniowe)
[ ] Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych (dla obu nieruchomości)
[ ] Potwierdzenie otrzymano od Agenta Zamknięcia? (Tak., Nie.)

--- ZGODNOŚĆ Z PRZEPISÓW PO TRANSAKCJI ---
[ ] Data otrzymania końcowego raportu wymiany od QI
[ ] Podsumowanie końcowego raportu QI oraz wszelkie rozbieżności
[ ] Czy wystąpiły jakieś odroczone zyski? (Tak., Nie.)
[ ] Kwota odroczonego zysku (jeśli dotyczy)
[ ] Uwagi dotyczące rozliczenia odroczonych zysków (jeśli dotyczy).
[ ] Potwierdzenie Pełnego Wykorzystania Środków (Tak.
, Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące niewykorzystanych środków i sposobu ich dyspozycji (jeśli dotyczy).
[ ] Data przeglądu ewidencji

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/task-management/1031-exchange-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)