LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES (RR. HH.)

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--- PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS ---
[ ] ¿Se ha recibido la autorización para la verificación de antecedentes? (Sí, No., Pendiente)
[ ] Fecha de Autorización Recibida
[ ] Número de candidatos a la espera de verificación de antecedentes
[ ] Notas sobre el estado de autorización del candidato (si aplica).
[ ] ¿Se ha seleccionado un proveedor para la verificación de antecedentes? (Sí., No.)
[ ] Verificación de antecedentes iniciada (si aplica)

--- CONSENTIMIENTO Y DIVULGACIÓN ---
[ ] Resumen del alcance de la verificación de antecedentes
[ ] Autorización para verificación de antecedentes (Autorizo la verificación de antecedentes., No autorizo la verificación de antecedentes.)
[ ] Firma del candidato
[ ] Fecha de autorización
[ ] Reconocimiento del Candidato sobre sus Derechos bajo la FCRA (si aplica)
[ ] Confirmación de la comprensión sobre la naturaleza de la información que se está obteniendo. (Sí, entiendo., No, no entiendo.)

--- CUMPLIMIENTO DE LA LEY FCRA ---
[ ] ¿Su proveedor de verificación de antecedentes proporciona una divulgación clara y visible? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Su proveedor de verificación de antecedentes obtiene la autorización escrita del candidato? (Sí., No, N/A
)
[ ] ¿Cuál es el costo de la verificación de antecedentes (por informe)?
[ ] Fecha de la última revisión de cumplimiento de la FCRA.
[ ] Describa brevemente su proceso para asegurar el cumplimiento de los proveedores con la FCRA.
[ ] ¿Proporcionan a los candidatos una copia del 'Resumen de sus derechos según la Ley de Informes de Crédito Justo' (FCRA)? (Sí., No, N/A
)

--- LEYES ESTATALES Y LOCALES ---
[ ] ¿Se aplican las leyes de eliminar la casilla? (Sí., No, No aplica.
)
[ ] ¿Restricciones en el informe crediticio? (Sí - Restricciones Significativas, Sí - Restricciones Moderadas, Sin restricciones, No aplicable.
)
[ ] Lista de Estados con Requisitos Específicos:
[ ] Resumen de Ordenanzas Locales (Ciudad/Condado)
[ ] Fecha de última revisión legal (normativa local)
[ ] Restricciones sobre la consulta del historial salarial. (Sí – Prohibido, Sí – Permitido con consentimiento, Sin restricciones.)

--- REVISIÓN DE ANTECEDENTES PENALES ---
[ ] Alineación de Criterios de Evaluación (De acuerdo con la guía de la EEOC, Necesidad relacionada con el trabajo y necesidad empresarial., Específico de la ley estatal/local)
[ ] Años Considerados en Antecedentes Penales
[ ] Tipos de Infracciones que Descalifican
 (Delitos violentos, Robo/Fraude, Delitos Financieros, Delitos relacionados con drogas)
[ ] Explicación de la Descalificación

[ ] Fecha de la ofensa
[ ] ¿Se requiere revisión de la descalificación? (Sí, No.)

--- VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES ---
[ ] Método de verificación (Verificación directa con la institución, Servicio de Verificación por Terceros, Revisión de transcripciones/títulos)
[ ] Nombre de la Institución
[ ] Nombre del título/certificación
[ ] Fecha de finalización/entrega
[ ] Promedio general (si aplica)
[ ] Notas sobre la verificación (p. ej., discrepancias, acciones de seguimiento)
[ ] Estado de verificación (Pendiente, Verificado, No verificado, Seguimiento necesario
)

--- VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES VEHICULARES ---
[ ] Estados donde se requiere la verificación del historial de conducción. (Todos los Estados, Estados Específicos (Introducir en texto largo)
)
[ ] Lista de Estados Específicos (si se seleccionó Estados Específicos arriba)
[ ] Historial de años de registro de conducción verificado.
[ ] Tipo de informe de MVR obtenido (Informe MVR estándar, Informe MVR certificado, Otro (Especificar en texto largo)
)
[ ] Especificar otro tipo de informe de MVR (si se seleccionó Otro).
[ ] Fecha de verificación MVR completada.
[ ] Subir informe de MVR

--- PRUEBAS DE DROGAS (SI APLICA)
 ---
[ ] Método de Prueba (orina, Cabello, Saliva, Sangre)
[ ] Umbral de corte (ng/mL)

[ ] Categorías de Sustancias Probadas
 (Opioides, Estimulantes, Canabinoides, Depresores, Drogas sintéticas)
[ ] Fecha de última revisión de la política
[ ] Reconocimiento del Empleado (Opcional)
[ ] Protocolo de Cadena de Custodia (Protocolo estándar, Protocolo Modificado (Especificar en Texto Extenso))

--- RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS ---
[ ] Fecha de inicio de conservación de registros
[ ] Período de Retención (Años)
[ ] Método de Almacenamiento de Registros (Archivos físicos, Almacenamiento digital, Proveedor externo)
[ ] Método de Eliminación de Registros
[ ] Fecha de última disposición de registros
[ ] Autorización para la eliminación de registros

--- MONITOREO Y ACTUALIZACIONES CONTINUAS ---
[ ] Fecha de última revisión del proceso
[ ] ¿Consulta con asesoría jurídica? (Sí, No.)
[ ] Número de modificaciones al proceso realizadas este año
[ ] Fecha de la próxima revisión programada
[ ] Resumen de las actualizaciones clave y su justificación.
[ ] ¿Actualizaciones sobre leyes estatales/locales? (Sí., No.)

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